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庭审中,丁某环及其辩护人提出,现有证据不能证明丁某环明知所交易股权系白某青非法集资犯罪所得,也不能证明丁某环指使鹿某提供资金账户以供转账。朱某及其辩护人提出,朱某对白某青找鹿某虚假出资、代持股份不知情。鹿某当庭表示认罪。
法庭文件显示,金沙的一位律师称,传票仅仅是为了威吓赌场,旨在通过发出“没有证据支持的、空洞不实的和高度投机性的指控”来促使赌场放弃对赌债的追索。
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“换汇黄牛”:不法分子在国内外汇黑市低买高卖,从中赚取汇率差价,俗称“换汇黄牛”。这种交易规模不大,现金交易较多。
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卡玛拉·哈里斯搭档沃尔兹的多面人生:前橄榄球教练和国民警卫队队员及执教中国
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网上大多把他这份工作归类为“叠码仔”,事实上,他最初做的更像是“扒仔”。“叠码仔”主要负责帮助赌场拉客,也被叫做博彩中介人;而“扒仔”则更像是托,大多假装好意借钱给赌客,然后从中抽取高额利息。
据央行有关负责人介绍,反洗钱部门高度关注虚拟资产洗钱风险,结合我国监管实际和风险状况,正在加紧开展涉虚拟货币洗钱风险研究,在保护公民合法财产的同时,依法配合有关部门打击涉虚拟资产的洗钱和上游犯罪活动,维护社会稳定和金融安全。
他在日前接获来电,对方指他涉及洗钱案,再把电话转接给“警察”,“警察”称他涉及洗钱案为理由,促他将钱汇入指定的银行户头,作为查用途。
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线上网络赌博是不法分子通过在境外架设服务器,开设网络赌博网站,利用互联网、移动通信终端等传输赌博视频、数据,组织和吸引境内人员参加的赌博活动。
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